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致义乌市经侦大队案件受理中心
TEL: 0579-85275259 关于卢拿拿利用澳翔公司名义诈骗日本客户事情经过 受害人：丸田隆先生Takashi Maruta –日本籍 犯罪嫌疑人：卢拿拿，手机18654119562 身份证号码：341281199002236906 户口地：安徽省亳州市谯城区五马镇常庄行政村王庄28号 万向东，手机18806792942 身份证号420204197908316512 户口地：湖北省广水市李店乡李店粮管所 涉嫌银行账号： ---------------------------------------- 1. 中国银行 义乌东江支行 BANK OF CHINA YIWU DONGJIANG SUB-BRANCH 姓名：熊燕珍 NAME: YANZHENXIONG 账号：45300 39018 80155 515 A/C NO:45300 39018 80155 515 SWIFT 地址码：中国银行金华分行 SWIFT NO: BKCHCNBJ92H 地址： 中国浙江义乌福田二期F区辅1-8号 ADD: NO1-8 DISTRICT FUTIAN II YIWU ZHEJIANG CHINA --------------------------------------- 2.BANK DETAILS银行资料: Bank Name: Bank of China Guangzhou Zengcheng Xintang Sub-branch 银行：中国银行广州增城新塘支行 Bank Add: No.130 Jiefang North Road,Xintang Town,Guangzhou Zengcheng city,China 银行地址：中国广州增城新塘镇，解放北路130号 Swift Code: BKCHCNBJ400 Swift 码: BKCHCNBJ400 Beneficiary’s A/C: 6217857000002069662 受益人账号: 6217857000002069662 Beneficiary name: Chen Dong 受益人名称：陈东 ---------------------------------------- 3.BANK DETAILS银行资料: Bank Name: Bank of China Shenzhen Branch 银行名称：中国银行深圳分行 Bank Add: No.1106 room, Huxin Building, 2036 Jiabin Road, Shenzhen, Guangdong , China 银行地址：中国广东深圳，嘉宾路2036号，湖心大厦1106室 Swift Code: BKCHCNBJ45A Swift 码: BKCHCNBJ45A Beneficiary’s Add: International Finance Building, 2022 Jianshe Road, Shenzhen 518001, Guangdong Prov., China 受益人地址：中国广东省深圳市建设路2022号国际金融大厦，邮编518001 Beneficiary’s A/C: 6217582000004781019 受益人账号：6217582000004781019 Beneficiary name: Gao Yinglu 受益人：高营卢 --------------------------------------- 4. BANK DETAILS银行资料: Bank Name: Bank of China Shenzhen Branch 银行名称：中国银行深圳分行 Bank Add: International Finance Building, 2022 Jianshe Road, Shenzhen 518001, Guangdong Prov., China 银行地址：中国广东省深圳市建设路2022号国际金融大厦，邮编518001 Swift Code: BKCHCNBJ45A Swift 码: BKCHCNBJ45A Beneficiary’s A/C: 6217582000003537404 受益人账号：6217582000003537404 Beneficiary name: Shi Ruiyong 受益人：施瑞勇 --------------------------------------- 涉及公司：鹰潭市澳翔光电仪器有限公司 法定代表人：刘志刚 手机13606890751 另一股东：熊燕珍 13957936809 注册地：江西省鹰潭市余江县锦江工业园区 销售地址：浙江省义乌市国际商贸城二期二楼连接体H2-23509 澳翔公司邮箱:aoxianggx@163.com 犯罪行为地：义乌国际商贸城城二期二楼连接体H2-23509 事情经过： 受害人丸田隆先生一直通过www.abcoptics.com网站订购产品在其日本商店销售，2013年5月受害人发现其从abcoptics网站所订购产品实际生产厂家为澳翔公司,因此其主动写信给澳翔公司表达其合作意向。 卢拿拿在澳翔公司做销售工作，取得了日本人的信任，第一个订单受害人于2013年6月订购USD1083.3货值产品，卢拿拿让其汇入熊燕珍账上并顺利发货。 之后卢拿拿欺骗日本客户不停向CHENDONG, GAO YINGLU，Shi Ruiyong等账户汇款，2013年9月至10月间前后共骗取受害人丸田隆先生共26059美元，内容如下： 2013年9月25日受害人汇款3059美金至卢拿拿指定熊燕珍账户，用于购买200个产品, 一直没有发货。 2013年9月26日卢拿拿写信给受害人确认收到USD3059货款，同时卢拿拿以公司资金流出现困难为由，请求受害人借款5000美元并汇款到陈东账户，9月27日跟客户确定以400个产品AXR1097包括到日本运费共售价5000美元给客户。10月2日受害人将5000美元货款汇入卢拿拿指定陈东账户。 2013年10月9日卢拿拿确认收到5000美元货款。同时，卢拿拿欺骗受害人说其公司尚需8000美元，要求客户帮助其解决资金困难，用8000美元再购买800个AXR1097汇款至陈东账户。客户当天下午就汇出8000美元到指定陈东帐户。至此，以上三笔货款共需发货1400个AXR1097红点镜，一直没有发货。 2014年10月10日，卢拿拿继续欺骗受害人，告诉受害人其公司仍需要钱解决资金问题。卢拿拿告诉受害人其总共有2600个AXR1097红点镜在仓库中，要求受害人继续汇款10000美元到陈东账户用于再次购买1000个红点镜，如果受害人不想要这么多红点镜，要求受害人借其10000美金，下周末马上归还。受害人为了维持双方良好关系，同意借出10000美金，并于10月15日汇出10000美金到卢拿拿指定陈东账户上。卢拿拿同意10月30日前归还此笔借款。 2014年10月24日，卢拿拿确认10000美金已收到，但是其欺骗受害人说陈东账户因为50000美元额度已经用完，这笔钱一直无法结汇转成人民币无法取出来。卢拿拿欺骗受害人说让银行退回10000美元到受害人汇款账号，并要求受害人另外付款10000美元到施瑞勇账户，其再次向受害人保证10月30日前会归还10000美元。 2014年10月27日，卢拿拿又要求受害人汇款10000美元到高营卢账户，并保证已汇至陈东账上的10000美元会在3天内退回至受害人花旗银行账户。 直至2014年10月31日截止期限时，受害人迟迟未收到10000美元退款，要求卢拿拿提供汇款凭证，但是卢拿拿一直借故推脱。之后受害人一直询问1400个产品发货期及10000美元退款，卢拿拿一直不给答复。 卢拿拿利用在澳翔公司工作之便利机会，不停欺骗受害人汇款至其指定账户，致使受害人遭受26059美元损失，澳翔公司一直不知情，之后卢拿拿及万向东更让受害人找澳翔公司要货。 背景： 卢拿拿：安徽国际商务职业技手术学院2010级国贸系，2013年7月毕业。2012年卢拿拿出来浙江打工时结识万向东，并与万向东同居。万向东：2005年诈骗美国客户11万多美金，2006年判刑职务侵占罪6年刑期，2009年12月底假释出狱，已婚，已有2婚生子。 2013年卢拿拿先进入澳翔公司在其义乌销售处国际商贸城二期H2-23509上班，后以未婚夫妻名义介绍万向东进入澳翔公司一起工作，当时万向东以假名吴厚均名义进入澳翔义乌销售处上班。两人合伙串通一起诈骗钱财，在澳翔公司发现其两人关系后，此2人先后离职并于2013年12月2日注册澳翔同名英国离岸公司继续用澳翔名义诈骗国外客户货款。 卢拿拿跟万向东利用法律空缺，不停诈骗钱财，性质恶劣，请贵单位立案调查。 90后诈骗犯卢拿拿跟已婚劳改犯诈骗日本客户26059美金 累犯万向东跟情妇卢拿拿合伙诈骗，已有义乌公司养骗子受害，大家小心！！ 万向东，1979年8月31日，420204197908316512，湖北广水人，假名：吴厚均 1984年8月31日 2005年诈骗美国客户发动机余款11万多美金后逃跑，2006年被抓并判刑职务侵占罪6年有期徒刑，2009年12底假释出狱。 2013年9月伙同90后情妇卢拿拿利用义乌国际商贸城某公司名义诈骗日本客户货款共26059美金后逃跑，大家小心谨防上当！！ QQ:1686784879,2048191766,2859465998 手机：18806792942 SKYPE: XIANGDONGWAN EMAIL/MSN: flexbanner@hotmail.com opticalinstruments at hotmail.com 安徽国际商务职业学院2010级国贸系，安徽五马村90后小三跟已婚劳改犯同居生子并四处逃跑躲藏，卢拿拿身份证341281199002236906,手机： 18654119562， QQ, 1352962707, 2439416161 SKYPE : issbell77 E-mail: issbell77@126.com issbell001@foxmail.com issbell002@gmail.com axann77@gmail.com mtechlucy@gmail.com MSN:MtechLucy@hotmail.com | |
