天高皇帝远一手能遮天看兰溪开发区主任真厉害

caihong · 发表于 2019-9-3 12:29:00

两高一部重磅发布12条！

2019年1月30日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发《关于办li非法集资刑事案件若干问题的意见*****的通知（高检会[2019]2号）。

该通知共十二条，内容博大精多，几乎包括P2P网贷、非法集资的方方面面，比2018年8月12日出台的P2P救助“国十条”内容更多更广，并且均说的是刑事判处问题，威慑力不是国十条可以比拟的！

该文件信息量极大，其中第六条”六、关于宽严相济刑事政策把握问题“，专门针对股东公司、下属公司、及其人员做了刑事追究规定，这也是难友们最为关注的问题。下面着重谈谈第六条！

第六条第一段：办li非法集资刑事案件，应当贯彻宽严相济刑事政策，依法合理把握追究刑事责任的范围，综合运用刑事手段和行政手段处置和化解风险，做到惩处少数、教育挽救大多数。要根据行为人的客观行为、主观恶性、犯罪情节及其地位、作用、层级、职务等情况，综合判断行为人的责任轻重和刑事追究的必要性，按照区别对待原则分类处理涉案人员，做到罚当其罪、罪责刑相适应。（第六条第一段）

亮点：此段是总原则规定，对于涉案人员区别对待惩处，主要的目的是化解金融风险、追赃挽损，能教育的则教育，能行政处置的则行政处置，避免人为造成资金链的断裂，给受害人带来损失。对于少数罪大恶极、不知悔改的人员将给以重判，做到做到罚当其罪、罪责刑相适应。

caihong · 发表于 2019-9-3 20:51:59

2019年1月30日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发《关于办li非法集资刑事案件若干问题的意见*****的通知（高检会[2019]2号）。

第六条第二段：重点惩处非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员，包括单位犯罪中的上级单位（总公司、母公司）的核心层、管理层和骨干人员，下属单位（分公司、子公司）的管理层和骨干人员，以及其他发挥主要作用的人员。

亮点：这段是文眼所在，也是大家最最关心的问题！2018年8月12日所出的“国十条”明确规定“压实股东责任、股东承担连带赔偿责任”。但是该条出台后，只是作为难友们维权的依据，绝大部分股东，并不履行该规定的责任。P2P平台爆雷后，纷纷甩锅，有的股东说“未参与平台公司的经营管理”（例如银豆网之控股股东华信集团），有的说自己不是股东（例如万盈金融之控股股东国药集团），有的说下属平台不是P2P（例如钱包金融之唯一股东奥马电器），等等！

该段已经明确说了，要追究股东公司、总公司、母公司的这些人：核心层、管理层、骨干人员，下属单位的管理层和骨干人员，以及其他发挥作用的主要人员。这里又分两重意思：
1、这些股东、下属机构的核心层、管理层、骨干人员，已经包括在组织者、管理者范围，未说是否发挥作用，均纳入惩治范围！
2、除前述人员以外，其他人员，需要发挥主要作用才是被惩治对象！

这样，股东公司的管理层全部纳入追究对象，对其履行“国十条”规定的责任，迎来了极大的促进作用！这个也是广大难友所希望看到的，现在国家给我们吃了定心丸！相信今日以后，不会在有股东敢任性甩锅了！若发现甩锅的股东，大家坚决举报，要求公安机关立案调查，本通知就是我们难友的依据！

caihong · 发表于 2019-9-4 15:38:24

河北省公安厅原党wei委员、fu厅长陈庆恩被逮捕
经济日报-中国经济网北京3月21日讯据最高检网站消息，河北省公安厅原党wei委员、fu厅长陈庆恩（副厅级）涉嫌受贿、利用影响力受贿一案，由河北省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，河北省人民检察院依法以涉嫌受贿罪、利用影响力受贿罪对陈庆恩作出逮捕决定。该案正在进一步banli中。

caihong · 发表于 2019-9-4 15:40:09

最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发《关于办li非法集资刑事案件若干问题的意见》的通知
第六条第三段：对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作ｗｅｉ犯罪处理。

亮点：这段规定是“宽严相济”原则的具体运用，对于“涉案人员积极配合调查、主动退赃退、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处罚”；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作ｗｅｉ犯罪处理。这就是说，那些犯了错的股东们，改正了就好，只要积极履行赔偿、兜底责任，就会减轻、免除或不作ｗｅｉ犯罪处理，例如招商贷之股东中天金融就应该不受处罚！。

caihong · 发表于 2019-9-6 10:06:59

两高一部重磅发布12条！

2019年1月30日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发《关于办li非法集资刑事案件若干问题的意见*****的通知（高检会[2019]2号）。

该通知共十二条，内容博大精多，几乎包括P2P网贷、非法集资的方方面面，比2018年8月12日出台的P2P救助“国十条”内容更多更广，并且均说的是刑事判处问题，威慑力不是国十条可以比拟的！

该文件信息量极大，其中第六条”六、关于宽严相济刑事政策把握问题“，专门针对股东公司、下属公司、及其人员做了刑事追究规定，这也是难友们最为关注的问题。下面着重谈谈第六条！

第六条第一段：办li非法集资刑事案件，应当贯彻宽严相济刑事政策，依法合理把握追究刑事责任的范围，综合运用刑事手段和行政手段处置和化解风险，做到惩处少数、教育挽救大多数。要根据行为人的客观行为、主观恶性、犯罪情节及其地位、作用、层级、职务等情况，综合判断行为人的责任轻重和刑事追究的必要性，按照区别对待原则分类处理涉案人员，做到罚当其罪、罪责刑相适应。（第六条第一段）

亮点：此段是总原则规定，对于涉案人员区别对待惩处，主要的目的是化解金融风险、追赃挽损，能教育的则教育，能行政处置的则行政处置，避免人为造成资金链的断裂，给受害人带来损失。对于少数罪大恶极、不知悔改的人员将给以重判，做到做到罚当其罪、罪责刑相适应。

caihong · 发表于 2019-9-7 11:37:31

协议无效，法院判全额退还受害者（二）
三、XXX平台不认可他们的交易机制wei法。我们如何答辩？
1、对抗抗国务院2011第38号禁令和国办2012第37号文件；对抗国家六部委2010年“国六条”和2013第74号文件精神。
2、违反国家《期货管理条例》规定，未经国务院监管机构批准，没有期货交易或经营许可资格，以现货为名行期货之实，挂羊头卖狗肉；
3、按期货交易要素非法设置电子交易盘，其电子交易盘中借鉴期货交易要素，如委托挂单，连续竞价（三档挂单），合约交易，T+0交易，履约保证金，无负债结算（强行平仓），统一商品数量，统一商品规格，统一最小变动值等等。
4、串通商业银行按期货交易机制非法开通期货合约转帐通道。
注：现货交易违规案例归口国家商务部监管。而我们在给国家商务部投诉后，商务部回复认为，商务部只对有实物交割的现货交易活动进行监管，象这种买空买空涉嫌诈骗的非法期货犯罪，建议我们向公安部打击非法期货投资诈骗犯罪专案组举报。

caihong · 发表于 2019-9-9 09:14:58

协议无效，法院判全额退还受害者（四）
五、我们将以诈骗罪，刑事控告他们。其理由如下：
我们再次声明，我们不想送人坐牢，但如果你们没有诚意解决问题，那我们只能被逼无奈。我们以诈骗犯罪报案的几点理由：
1、以现货交易为名，以非法期货做道具，虚假招商宣传，掩盖诈骗犯罪目的。
2、以非法手段串通商业银行开通只有国务院批准的期货交易所或期货经营公司才适格的“银期转帐”通道，为网络诈骗资金划拨。
3、雇佣所谓的行情分析师做“交易杀手”，以高利分脏的方式推动犯罪团伙用虚构事实、隐瞒真相的方式，设置交易陷阱，让投资人作出错误的指令。
4、所有交易的实现方式均由你们的总后台或会员机构后台操控涨跌，虚拟对du，误导投资，帐户绞杀，你们在电子交易盘上设置滑点、卡盘、修改K线、篡改订单，控制出金，榨干投资人。与警方深入深圳一家网络投资诈骗交易平台卧底调查的情况惊人的一致。
根据最高人民检察院、公安部作出的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》(二)第七十七条规定：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

caihong · 发表于 2019-9-10 09:15:07

协议无效，法院判全额退还受害者（五）
六、有关方面不受理、不立案怎么办？我们的做法如下：
第一、投诉证监、金融、工商、商务等部门时，同时附上一份要求政府信息公开的申请，主要将查处情况要求公开。例如要求金融办出具政府信息公开，也就是说针对投诉，你是如何查的？查到问题是如何解决的？交易平台没有问题的依据是什么？
第二、在向警方报案不受理的情况下，我们可以根据公安机关办案规定要求其七天内给立案和不立案告知书。应立案不立案的，可根据《人民警察纪律条例*****向公安部纪律监察部门投诉经办民警和有关公安分局。
第三、可以持有公安机关不立案的告知书以刑事自诉的形式向人民法院起诉。

caihong · 发表于 2020-11-12 13:38:12

我被浙江兰溪汇丰贵金属诈骗了69万，本人在汇丰的交易账号：610012135000075（虚拟账户、席位号而已）本人电话18522838508
兰溪汇丰是兰溪政府批准设立的一个虚假现货、违法期货交易平台。是一个精心设置的骗局。2014年中央台315晚会上，汇丰的代理商亲口说：你们的资金根本就没进入市场，就在老板口袋里。
我们维权找到兰溪开发区主任（主任手机号13967906192），兰溪开发区主任在电话里明确说（有录音）汇丰的事不处理，只处理鸿鹄资产的投诉问题，因为鸿鹄资产有政府参股。请问兰溪开发区主任，汇丰是鸿鹄的前身，鸿鹄是汇丰的变更名，兰溪开发区主任你们作为清算小组就处理鸿鹄资产的投诉，汇丰政府不处理，有国家或政府文件吗？2018年7.4号印发的浙江省交易场所监督管理工作指引第40条，交易场所因解散或则破产而终止的，应当依法成立清算小组清算，在所在地区市以上或则电视媒体发布公告，应当妥善处理未决诉讼及遗留信访等相关事项，妥善处理客户资金和其他资产，做好相关的维稳工作和风险处置，在清算时间对于直接负责的董事和高级管理人员采取强制措施，依法向司法机关申请财产保全，请问开发区主任兰溪的事你一个人说了就算数吗？照你们的逻辑推理杀人犯杀人后改个名字就可以不受法律制裁了？你们真是一手能遮天！
浙江兰溪汇丰贵金属交易有限公司的保护伞浙江省兰溪市公安局副局长陈国洪，警号055890，涉嫌严重违纪违法被抓，是典型的浙江省兰溪地区黑恶势力的代表，陈国洪亊件浮出水面，掀开了浙江兰溪地区搞独立王国的盖子，陈国洪不过是一个马前卒，更大的黑手还在后面，相信也蹦跶不了多久了！到时候兰溪开发区主任（主任手机号13967906192）还能一手遮天吗？听到这个消息是不是有点害怕，有点吃不下饭、睡不着觉

天高皇帝远一手能遮天看兰溪开发区主任真厉害

你喜欢看

你喜欢看

你喜欢看

你喜欢看

你喜欢看

你喜欢看

你喜欢看

你喜欢看

你喜欢看

天高皇帝远 一手能遮天 看兰溪开发区主任真厉害

你喜欢看

你喜欢看

你喜欢看

你喜欢看

你喜欢看

你喜欢看

你喜欢看

你喜欢看

你喜欢看

天高皇帝远一手能遮天看兰溪开发区主任真厉害