天高皇帝远一手能遮天看兰溪开发区主任真厉害

caihong · 发表于 2019-7-18 11:10:35

浙江兰溪汇丰贵金属是罪恶的制造者，浙江是诈骗的发源地，是政商诈骗集团掠夺百姓财富的集中营，是贪官污吏敛财升官的聚宝盆，是政客“歌功颂德”树立牌坊的大舞台，是受害者的坟场。

caihong · 发表于 2019-8-29 11:33:15

大行动已展开！全球围捕，全面追缴，金融受害人本金归还可期！
关于全球围捕、全面追赃的事，前面已经说了很多，包括国际合作、中yang行动、地方出动等多个方面。例如：
国际合作层面，我国已经与世界众多国家签订引渡协议，引渡的外逃疑犯达数千人之多；国家已经与世界100多个国家签订的税务协议，外逃人员与其他海外一道，均由国外税务、银行机构与我国共享财产信息。
中yang行动层面，国家很早就出台了“国十条”要求股东承担赔偿责任、全力保护出借人利益不受损；随后，中yang国务院、最高法院、最高检察院、中yang纪委、国家监察委、以及国家二十多个部门先后发文，给出追偿受害人被骗本金的各项好政策。
地方出动层面，北京、上海、浙江、广东（深圳）等重点雷区，也是高官重视不断，各地方部门也在联合办案，追赃挽损、全世界追捕逃犯、严惩老赖逃废债，从各个方面维护受害人权益，支持返还P2P难友血汗钱。

caihong · 发表于 2019-8-29 11:33:58

大行动已展开！全球围捕，全面追缴，金融受害人本金归还可期！
关于全球围捕、全面追赃的事，前面已经说了很多，包括国际合作、中yang行动、地方出动等多个方面。例如：
国际合作层面，我国已经与世界众多国家签订引渡协议，引渡的外逃疑犯达数千人之多；国家已经与世界100多个国家签订的税务协议，外逃人员与其他海外一道，均由国外税务、银行机构与我国共享财产信息。
中yang行动层面，国家很早就出台了“国十条”要求股东承担赔偿责任、全力保护出借人利益不受损；随后，中yang国务院、最高法院、最高检察院、中yang纪委、国家监察委、以及国家二十多个部门先后发文，给出追偿受害人被骗本金的各项好政策。
地方出动层面，北京、上海、浙江、广东（深圳）等重点雷区，也是高官重视不断，各地方部门也在联合办案，追赃挽损、全世界追捕逃犯、严惩老赖逃废债，从各个方面维护受害人权益，支持返还P2P难友血汗钱。

caihong · 发表于 2019-8-29 17:51:47

在从重判决骗子的同时，除了要追究骗子家属的连带责任，一并处罚，同时有关部门还要加大对赃款追缴的力度，全面摸清资金走向，不管这些救命钱是被转移到哪里去了，天涯海角都要追回来并尽快归还给受害群众。必须要让这些骗子们彻底明白，不还钱不但要他们牢底坐穿，而且骗到手的钱也会被尽数追缴回来，他们最终只会落得过人财两空的收场！唯有还钱，乖乖地主动清退赃款，返还受害群众本金，才是他们唯一自我救赎的机会！奉劝这些骗子们回头是岸，抛下幻想，抛下侥幸心理，认清现状！

caihong · 发表于 2019-8-29 17:55:52

快鹿系诈骗案终于尘埃落定，多名主犯直接判决无期徒刑，就连管理人员也未能幸免，均被判决十年不等的有期徒刑，此消息一出，立马起到了敲山震虎的作用，多家问题平台责任人对待受害群众的本金返还问题的态度上发生了360度转变，纷纷站出来表态将会竭尽全力化解平台目前的兑付困难问题，确保受害群众能够如数拿回全部本金。

caihong · 发表于 2019-8-31 10:02:55

追逃追赃方面，当前一部专题片《红色通缉》正在央视热播，截至2018年11月30日，我国已先后从120多个国家和地区追回外逃人员4997人，其中党员和国家工作人员1015人，追回赃款105.14亿元人民币。“百名红通人员”迄今追回56人。

caihong · 发表于 2019-8-31 10:06:16

河北省公安厅原党wei委员、fu厅长陈庆恩被逮捕
经济日报-中国经济网北京3月21日讯据最高检网站消息，河北省公安厅原党wei委员、fu厅长陈庆恩（副厅级）涉嫌受贿、利用影响力受贿一案，由河北省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，河北省人民检察院依法以涉嫌受贿罪、利用影响力受贿罪对陈庆恩作出逮捕决定。该案正在进一步banli中。

caihong · 发表于 2019-9-1 15:40:57

非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南(1)
一、概念
本指南所称非法设立期货交易场所类的非法经营期货业务犯罪，是指犯罪嫌疑人未经相关部门批准擅自设立各种交易平台，非法组织开展期货交易，涉案金额较大，构成非法经营期货业务犯罪的行为。
根据我国《刑法》和《期货交易管理条例》相关规定，未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所，或者以任何形式组织期货交易及其相关活动，未经批准开展上述活动涉嫌非法经营犯罪。各类非法期货交易场所的设立人及其发展的会员（加盟商、代理商）涉嫌非法经营犯罪。

caihong · 发表于 2019-9-2 15:04:02

两高一部关于banli非法集资刑事案件若干问题的意见(2)
二、关于单位犯罪的认定问题

单位实施非法集资犯罪活动，全部或者大部分wei法所得归单位所有的，应当认定为单位犯罪。

个人为进行非法集资犯罪活动而设立的单位实施犯罪的，或者单位设立后，以实施非法集资犯罪活动为主要活动的，不以单位犯罪论处，对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应当以自然人犯罪依法追究刑事责任。

判断单位是否以实施非法集资犯罪活动为主要活动，应当根据单位实施非法集资的次数、频度、持续时间、资金规模、资金流向、投入人力物力情况、单位进行正当经营的状况以及犯罪活动的影响、后果等因素综合考虑认定。

caihong · 发表于 2019-9-2 15:19:36

两高一部重磅发布12条！

2019年1月30日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》的通知（高检会[2019]2号）。

该通知共十二条，内容博大精多，几乎包括P2P网贷、非法集资的方方面面，比2018年8月12日出台的P2P救助“国十条”内容更多更广，并且均说的是刑事判处问题，威慑力不是国十条可以比拟的！

该文件信息量极大，其中第六条”六、关于宽严相济刑事政策把握问题“，专门针对股东公司、下属公司、及其人员做了刑事追究规定，这也是难友们最为关注的问题。下面着重谈谈第六条！

第六条第一段：办理非法集资刑事案件，应当贯彻宽严相济刑事政策，依法合理把握追究刑事责任的范围，综合运用刑事手段和行政手段处置和化解风险，做到惩处少数、教育挽救大多数。要根据行为人的客观行为、主观恶性、犯罪情节及其地位、作用、层级、职务等情况，综合判断行为人的责任轻重和刑事追究的必要性，按照区别对待原则分类处理涉案人员，做到罚当其罪、罪责刑相适应。（第六条第一段）

亮点：此段是总原则规定，对于涉案人员区别对待惩处，主要的目的是化解金融风险、追赃挽损，能教育的则教育，能行政处置的则行政处置，避免人为造成资金链的断裂，给受害人带来损失。对于少数罪大恶极、不知悔改的人员将给以重判，做到做到罚当其罪、罪责刑相适应。

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