至浙江兰溪市蔡艳市长的一封公开信

caihong · 发表于 2019-8-29 17:55:40

快鹿系诈骗案终于尘埃落定，多名主犯直接判决无期徒刑，就连管理人员也未能幸免，均被判决十年不等的有期徒刑，此消息一出，立马起到了敲山震虎的作用，多家问题平台责任人对待受害群众的本金返还问题的态度上发生了360度转变，纷纷站出来表态将会竭尽全力化解平台目前的兑付困难问题，确保受害群众能够如数拿回全部本金。

caihong · 发表于 2019-8-31 10:03:16

追逃追赃方面，当前一部专题片《红色通缉》正在央视热播，截至2018年11月30日，我国已先后从120多个国家和地区追回外逃人员4997人，其中党员和国家工作人员1015人，追回赃款105.14亿元人民币。“百名红通人员”迄今追回56人。

caihong · 发表于 2019-8-31 10:06:03

河北省公安厅原党wei委员、fu厅长陈庆恩被逮捕
经济日报-中国经济网北京3月21日讯据最高检网站消息，河北省公安厅原党wei委员、fu厅长陈庆恩（副厅级）涉嫌受贿、利用影响力受贿一案，由河北省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，河北省人民检察院依法以涉嫌受贿罪、利用影响力受贿罪对陈庆恩作出逮捕决定。该案正在进一步banli中。

caihong · 发表于 2019-9-1 15:40:10

本帖最后由 caihong 于 2019-9-1 15:41 编辑

非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南(1)
一、概念
本指南所称非法设立期货交易场所类的非法经营期货业务犯罪，是指犯罪嫌疑人未经相关部门批准擅自设立各种交易平台，非法组织开展期货交易，涉案金额较大，构成非法经营期货业务犯罪的行为。
根据我国《刑法》和《期货交易管理条例》相关规定，未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所，或者以任何形式组织期货交易及其相关活动，未经批准开展上述活动涉嫌非法经营犯罪。各类非法期货交易场所的设立人及其发展的会员（加盟商、代理商）涉嫌非法经营犯罪。

caihong · 发表于 2019-9-2 15:04:20

两高一部关于banli非法集资刑事案件若干问题的意见(2)
二、关于单位犯罪的认定问题

单位实施非法集资犯罪活动，全部或者大部分wei法所得归单位所有的，应当认定为单位犯罪。

个人为进行非法集资犯罪活动而设立的单位实施犯罪的，或者单位设立后，以实施非法集资犯罪活动为主要活动的，不以单位犯罪论处，对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应当以自然人犯罪依法追究刑事责任。

判断单位是否以实施非法集资犯罪活动为主要活动，应当根据单位实施非法集资的次数、频度、持续时间、资金规模、资金流向、投入人力物力情况、单位进行正当经营的状况以及犯罪活动的影响、后果等因素综合考虑认定。

caihong · 发表于 2019-9-2 15:19:21

两高一部重磅发布12条！

2019年1月30日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》的通知（高检会[2019]2号）。

该通知共十二条，内容博大精多，几乎包括P2P网贷、非法集资的方方面面，比2018年8月12日出台的P2P救助“国十条”内容更多更广，并且均说的是刑事判处问题，威慑力不是国十条可以比拟的！

该文件信息量极大，其中第六条”六、关于宽严相济刑事政策把握问题“，专门针对股东公司、下属公司、及其人员做了刑事追究规定，这也是难友们最为关注的问题。下面着重谈谈第六条！

第六条第一段：办理非法集资刑事案件，应当贯彻宽严相济刑事政策，依法合理把握追究刑事责任的范围，综合运用刑事手段和行政手段处置和化解风险，做到惩处少数、教育挽救大多数。要根据行为人的客观行为、主观恶性、犯罪情节及其地位、作用、层级、职务等情况，综合判断行为人的责任轻重和刑事追究的必要性，按照区别对待原则分类处理涉案人员，做到罚当其罪、罪责刑相适应。（第六条第一段）

亮点：此段是总原则规定，对于涉案人员区别对待惩处，主要的目的是化解金融风险、追赃挽损，能教育的则教育，能行政处置的则行政处置，避免人为造成资金链的断裂，给受害人带来损失。对于少数罪大恶极、不知悔改的人员将给以重判，做到做到罚当其罪、罪责刑相适应。

caihong · 发表于 2019-9-3 12:28:39

两高一部重磅发布12条！

2019年1月30日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发《关于办li非法集资刑事案件若干问题的意见*****的通知（高检会[2019]2号）。

该通知共十二条，内容博大精多，几乎包括P2P网贷、非法集资的方方面面，比2018年8月12日出台的P2P救助“国十条”内容更多更广，并且均说的是刑事判处问题，威慑力不是国十条可以比拟的！

该文件信息量极大，其中第六条”六、关于宽严相济刑事政策把握问题“，专门针对股东公司、下属公司、及其人员做了刑事追究规定，这也是难友们最为关注的问题。下面着重谈谈第六条！

第六条第一段：办li非法集资刑事案件，应当贯彻宽严相济刑事政策，依法合理把握追究刑事责任的范围，综合运用刑事手段和行政手段处置和化解风险，做到惩处少数、教育挽救大多数。要根据行为人的客观行为、主观恶性、犯罪情节及其地位、作用、层级、职务等情况，综合判断行为人的责任轻重和刑事追究的必要性，按照区别对待原则分类处理涉案人员，做到罚当其罪、罪责刑相适应。（第六条第一段）

亮点：此段是总原则规定，对于涉案人员区别对待惩处，主要的目的是化解金融风险、追赃挽损，能教育的则教育，能行政处置的则行政处置，避免人为造成资金链的断裂，给受害人带来损失。对于少数罪大恶极、不知悔改的人员将给以重判，做到做到罚当其罪、罪责刑相适应。

caihong · 发表于 2019-9-3 20:52:27

2019年1月30日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发《关于办li非法集资刑事案件若干问题的意见*****的通知（高检会[2019]2号）。

第六条第二段：重点惩处非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员，包括单位犯罪中的上级单位（总公司、母公司）的核心层、管理层和骨干人员，下属单位（分公司、子公司）的管理层和骨干人员，以及其他发挥主要作用的人员。

亮点：这段是文眼所在，也是大家最最关心的问题！2018年8月12日所出的“国十条”明确规定“压实股东责任、股东承担连带赔偿责任”。但是该条出台后，只是作为难友们维权的依据，绝大部分股东，并不履行该规定的责任。P2P平台爆雷后，纷纷甩锅，有的股东说“未参与平台公司的经营管理”（例如银豆网之控股股东华信集团），有的说自己不是股东（例如万盈金融之控股股东国药集团），有的说下属平台不是P2P（例如钱包金融之唯一股东奥马电器），等等！

该段已经明确说了，要追究股东公司、总公司、母公司的这些人：核心层、管理层、骨干人员，下属单位的管理层和骨干人员，以及其他发挥作用的主要人员。这里又分两重意思：
1、这些股东、下属机构的核心层、管理层、骨干人员，已经包括在组织者、管理者范围，未说是否发挥作用，均纳入惩治范围！
2、除前述人员以外，其他人员，需要发挥主要作用才是被惩治对象！

这样，股东公司的管理层全部纳入追究对象，对其履行“国十条”规定的责任，迎来了极大的促进作用！这个也是广大难友所希望看到的，现在国家给我们吃了定心丸！相信今日以后，不会在有股东敢任性甩锅了！若发现甩锅的股东，大家坚决举报，要求公安机关立案调查，本通知就是我们难友的依据！

caihong · 发表于 2019-9-4 15:37:57

河北省公安厅原党wei委员、fu厅长陈庆恩被逮捕
经济日报-中国经济网北京3月21日讯据最高检网站消息，河北省公安厅原党wei委员、fu厅长陈庆恩（副厅级）涉嫌受贿、利用影响力受贿一案，由河北省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，河北省人民检察院依法以涉嫌受贿罪、利用影响力受贿罪对陈庆恩作出逮捕决定。该案正在进一步banli中。

caihong · 发表于 2019-9-4 15:40:28

最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发《关于办li非法集资刑事案件若干问题的意见》的通知
第六条第三段：对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作ｗｅｉ犯罪处理。

亮点：这段规定是“宽严相济”原则的具体运用，对于“涉案人员积极配合调查、主动退赃退、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处罚”；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作ｗｅｉ犯罪处理。这就是说，那些犯了错的股东们，改正了就好，只要积极履行赔偿、兜底责任，就会减轻、免除或不作ｗｅｉ犯罪处理，例如招商贷之股东中天金融就应该不受处罚！。

至浙江兰溪市蔡艳市长的一封公开信

你喜欢看

你喜欢看

你喜欢看

你喜欢看

你喜欢看

你喜欢看

你喜欢看

你喜欢看

你喜欢看

你喜欢看