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两高一部重磅发布12条!
2019年1月30日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发《关于办li非法集资刑事案件若干问题的意见*****的通知 (高检会[2019]2号)。 该通知共十二条,内容博大精多,几乎包括P2P网贷、非法集资的方方面面,比2018年8月12日出台的P2P救助“国十条”内容更多更广,并且均说的是刑事判处问题,威慑力不是国十条可以比拟的! 该文件信息量极大,其中第六条”六、关于宽严相济刑事政策把握问题“,专门针对股东公司、下属公司、及其人员做了刑事追究规定,这也是难友们最为关注的问题。下面着重谈谈第六条! 第六条第一段:办li非法集资刑事案件,应当贯彻宽严相济刑事政策,依法合理把握追究刑事责任的范围,综合运用刑事手段和行政手段处置和化解风险,做到惩处少数、教育挽救大多数。要根据行为人的客观行为、主观恶性、犯罪情节及其地位、作用、层级、职务等情况,综合判断行为人的责任轻重和刑事追究的必要性,按照区别对待原则分类处理涉案人员,做到罚当其罪、罪责刑相适应。(第六条第一段) 亮点:此段是总原则规定,对于涉案人员区别对待惩处,主要的目的是化解金融风险、追赃挽损,能教育的则教育,能行政处置的则行政处置,避免人为造成资金链的断裂,给受害人带来损失。对于少数罪大恶极、不知悔改的人员将给以重判,做到做到罚当其罪、罪责刑相适应。 | |
尊敬的兰溪市蔡艳市长: 您好,听说就要您高就了,不知离任需不需要审计,汇丰贵金属交易市场管理有 ...
天高皇帝远 一手能遮天 看兰溪开发区主任真厉害 我被浙江兰溪汇丰贵金属诈骗了69万,本人在汇丰的交 ...
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协议无效,法院判全额退还受害者(二)
三、XXX平台不认可他们的交易机制wei法。我们如何答辩? 1、对抗抗国务院2011第38号禁令和国办2012第37号文件;对抗国家六部委2010年“国六条”和2013第74号文件精神。 2、违反国家《期货管理条例》规定,未经国务院监管机构批准,没有期货交易或经营许可资格,以现货为名行期货之实,挂羊头卖狗肉; 3、按期货交易要素非法设置电子交易盘,其电子交易盘中借鉴期货交易要素,如委托挂单,连续竞价(三档挂单),合约交易,T+0交易,履约保证金,无负债结算(强行平仓),统一商品数量,统一商品规格,统一最小变动值等等。 4、串通商业银行按期货交易机制非法开通期货合约转帐通道。 注:现货交易违规案例归口国家商务部监管。而我们在给国家商务部投诉后,商务部回复认为,商务部只对有实物交割的现货交易活动进行监管,象这种买空买空涉嫌诈骗的非法期货犯罪,建议我们向公安部打击非法期货投资诈骗犯罪专案组举报。 | |
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协议无效,法院判全额退还受害者(四)
五、我们将以诈骗罪,刑事控告他们。其理由如下: 我们再次声明,我们不想送人坐牢,但如果你们没有诚意解决问题,那我们只能被逼无奈。我们以诈骗犯罪报案的几点理由: 1、以现货交易为名,以非法期货做道具,虚假招商宣传,掩盖诈骗犯罪目的。 2、以非法手段串通商业银行开通只有国务院批准的期货交易所或期货经营公司才适格的“银期转帐”通道,为网络诈骗资金划拨。 3、雇佣所谓的行情分析师做“交易杀手”,以高利分脏的方式推动犯罪团伙用虚构事实、隐瞒真相的方式,设置交易陷阱,让投资人作出错误的指令。 4、所有交易的实现方式均由你们的总后台或会员机构后台操控涨跌,虚拟对du,误导投资,帐户绞杀,你们在电子交易盘上设置滑点、卡盘、修改K线、篡改订单,控制出金,榨干投资人。与警方深入深圳一家网络投资诈骗交易平台卧底调查的情况惊人的一致。 根据最高人民检察院、公安部作出的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》(二)第七十七条规定:以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。 | |
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协议无效,法院判全额退还受害者(五)
六、有关方面不受理、不立案怎么办?我们的做法如下: 第一、投诉证监、金融、工商、商务等部门时,同时附上一份要求政府信息公开的申请,主要将查处情况要求公开。例如要求金融办出具政府信息公开,也就是说针对投诉,你是如何查的?查到问题是如何解决的?交易平台没有问题的依据是什么? 第二、在向警方报案不受理的情况下,我们可以根据公安机关办案规定要求其七天内给立案和不立案告知书。应立案不立案的,可根据《人民警察纪律条例*****向公安部纪律监察部门投诉经办民警和有关公安分局。 第三、可以持有公安机关不立案的告知书以刑事自诉的形式向人民法院起诉。 | |
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美女市长在浙江省兰溪市的马仔,黑恶势力代表,公安局副局长陈国洪,警号055890被关起来啦。正义可能迟到,正义不会缺习。
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津贵所案律师还原3年维权路:或成同类案件表率近日,天津贵金属交易所(下称津贵所)被宣判为组织非法期货 ...
尊敬的车俊书记及浙江省省委各位领导:你们好!首先希望车俊书记及各位省委领导们能够在万忙之中阅读此信, ...
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尊敬的兰溪市蔡艳市长:
您好,听说就要您高就了,不知离任需不需要审计,汇丰贵金属交易市场管理有限公司违法诈骗这一篇您是怎么翻过去?浙江兰溪鸿鹄商品交易市场(原浙江兰溪汇丰贵金属交易市场管理有限公司)现在清算,但原浙江兰溪汇丰贵金属交易市场管理有限公司不在清算之内,据兰溪开发区主任(主任手机号13967906192)说鸿鹄变更前的汇丰公司政府不管了。汇丰这家企业可是蔡市长您一手从武义县引进的。在您任职期间汇丰骗了我们老百姓18个亿,(而且国税、地税一律不交)造成了成百上千个不幸的家庭。现在您离任高就了,就不给受骗者一个说法?为官一任,造福一方,您不会就背着成千上万的骂名离开吧?我们老百姓的父母官怎么会这样呢? 汇丰公司置国务院37、38号文件于不顾。利用金网安泰的软件(2014年315已曝光)后台调控数据、采取标准化合约交易、做市商、T+0交易、误导投资者刷单,精心设置了一个虚假现货、非法期货的大骗局(汇丰贵金属交易市场管理有限公司的代理商在2014年315晚会上亲口说:其实你的资金不再国际市场交易,就在老板手里)。 内江市中级人民法院判决书:(2016)川10民终399号,已经判定浙江兰溪汇丰贵金属交易市场管理有限公司为非法期货。 而且我们的难友们也都在各自居住地报案并受案、立案,如青岛市公安局市南分局立案、北京市公安局朝阳分局、新疆塔里木公安局立案等等…… 我们相信纸包不住火,真相早晚大白于天下,希望蔡市长不要背着千古骂名离任。临走之前妥善处理汇丰事件,还受骗者一个公正,这才是我们党的好干部,老百姓的父母官。 本人被浙江兰溪汇丰诈骗了69万 本人在汇丰的交易账号:610012135000075(虚拟账户、席位号而已) 最近得到好消息:浙江省兰溪市公安局副局长陈国洪,警号055890,涉嫌严重违纪违法被抓,是典型的浙江省兰溪地区黑恶势力的代表,陈国洪亊件浮出水面,掀开了浙江兰溪地区搞独立王国的盖子,陈国洪不过是一个马前卒,更大的黑手还在后面,当初是兰溪政府不准兰溪公安立案侦查汇丰公司,蔡市长这回您怎么解释这件事呢?陈国洪不会自己背所有黑锅吧,除非像汇丰法人张建苗非正常死亡。 本人联系电话 18522838508 | |
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